三花智控:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-104 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十九次临时 会议审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月30日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日 ...