三花智控:董事会议事规则（草案）

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的组成 | 2 | | 第三章 | 董 | 事 | 4 | | 第四章 | | 独立董事 | 7 | | 第五章 | 董 | 事 长 | 14 | | 第六章 | | 董事会秘书 | 14 | | 第七章 | | 董事会会议制度 | 15 | | 第八章 | | 董事会议事程序 | 15 | | 第九章 | | 董事会会议的信息披露 | 19 | | 第十章 | | 董事会决议的执行和反馈 | 19 | | 第十一章 | 附 | 则 | 20 | 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人；在股东大会闭会 期间对内管理公司事务。公司首席执行官在董事会领导下负责公司日常业务、经 营和行政管理工作，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。董事会接受公司监事会的监督。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公 ...