三花智控:董事会议事规则（2024年12月）

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董 | 事 4 | | 第四章 | | 独立董事 7 | | 第五章 | 董 | 事 长 13 | | 第六章 | | 董事会秘书 14 | | 第七章 | | 董事会会议制度 15 | | 第八章 | | 董事会议事程序 15 | | 第九章 | | 董事会会议的信息披露 18 | | 第十章 | | 董事会决议的执行和反馈 18 | | 第十一章 | 附 | 则 19 | 第六条 公司设置董事会，对股东大会负责。 第七条 董事会设董事会秘书。董事会秘书应当具备必要的专业知识和经验，由董事会 委任，对董事会负责。董事会下设董事会办公室，作为董事会秘书履行职责的日常工作机构。 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作程序 和董事的行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共 ...