三花智控:董事会秘书工作制度

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据 中华人民共和国公司法》（以下简称 " 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 （以下简称" 证券法》"）、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及 浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及 公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责: （一）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信 ...