国轩高科:2024年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-085 国轩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长李缜先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（周三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票 ...