国轩高科:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-090 国轩高科股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 7 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2024 年 12 月 11 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和 通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的公司《关于投资建设摩洛哥新 能源电池生产基地的公告》。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《关于投资建设斯洛伐克新能源电池生产基地的议案》 具体内容详见公司同日刊载 ...