电投能源:2024年第十一次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024080 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第十一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2024 年第十一次 临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 11 月 27 日以现场+视频方式召开。现场会议地 点为通辽市。 3.公司应出席董事11名，实际11名董事出席会议并表决（其中： 以现场方式出席会议董事 6 人、通讯表决方式出席会议董事 5 人）。 通讯表决方式出席会议董事分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、 李明。 4.会议主持人：公司董事长、党委书记王伟光先生。 列席人员：公司监事、议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用举手表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于聘任公司总会计师的议案》； 董事会决定聘任周欣先生任公司总会计 ...