濮耐股份:第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-104 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十五次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式发出，2024年12月26日上 午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲 自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列 席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长部分募投项目实 施期限的议案》 公司拟将2021年发行可转换公司债券的募投项目"上海研发中心建设项目" 在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情 况下，将达到预定可使用状态的时间由2024年12月31 ...