合兴包装:第六届董事会第三十次会议决议公告

第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意 豁免会议通知时间要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。公司本届董事会有 董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生 召集并主持。 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-100 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 具体内容详见公司于2024年12月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正"合兴转债"转股价格的公 告》。 特此 ...