合兴包装:2024年第一次临时股东大会会议决议公告

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-099 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合 兴包装印刷股份有限公司会议室 5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票 ...