仙琚制药:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-052 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025 ...