英威腾:第七届董事会第五次会议决议公告

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 第七届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会 议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 25 日向全体董事发出。会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订< 对外担保管理制度>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。 修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮 ...