齐心集团:第八届董事会第十四次会议决议公告

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-043 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议的会议通知 于 2024 年 11 月 26 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》； 为加强公司对子公司的管理和控制，确保子公司规范、高效、有序运作，维护公司和投资 者的合法权益，根据相关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程及对外投资管理制度等有 关规定，制定 ...