齐心集团:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-046 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第八届董事会第 十四次会议，决定于2024年12月16日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024 年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投 ...