潮宏基:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-043 广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议决定于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次 股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深 圳证券交易所互联网投 ...