潮宏基:第六届董事会第十三次会议决议公告

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届 选举的议案》。 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《董 事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-038 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 2 日以专人送达、电子邮件及传真形式通 知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人， 实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。与会 ...