潮宏基:第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-047 广东潮宏基实业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会 主席龙慧妹女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于选举公司第七届 监事会主席的议案》。 同意选举龙慧妹女士为公司第七届监事会主席（简历详见附件），任期与公 司第七届监事会任期一致。 龙慧妹女士目前持有公司股份 56,600 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公 司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监 ...