富安娜:第六届董事会第三次会议决议公告

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-059 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理 人员，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。会议的召集、召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的 议案》 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于董 事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》中，鉴于部分独立董事候选人尚需补充 提供相关材料，2024 年第三次临时股东大会取消部分议案。现公司已落实独 ...