富安娜:董事会议事规则（2024年12月）

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 1 | | 第三章 | 董事会下设组织机构 4 | | 第四章 | 董事会决策程序 6 | | 第五章 | 董事会会议 6 | | 第六章 | 董事会决议 9 | | 第七章 | 董事长 12 | | 第八章 | 附则 14 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市富安娜家居用品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事长 1 名 ...