省广集团:董事会议事规则（2024年11月）

第四条 董事会行使下列职权： 广东省广告集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《广东省广告集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则中所称董事、董事会，是指本公司的董事、董事会。 第二章 董事会的职权 董事会议事规则 第三条 公司依法设立董事会。按照《公司章程》规定权限，负责经营和管 理公司的法人财产，对股东会负责。在股东会闭会期间，对外代表公司行使相关 权利。 二〇二四年十一月 （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立和撤销； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 惩 ...