中远海科:第七届董事会第三十五次会议决议公告

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-046 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十五次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事九人， 实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 公司董事会审议通过了《中远海运科技"十四五"科技发展专项 规划（中期调整稿）》，主要包括"十四五"科技规划中期调整遵循、 "十四五"前半程执行情况、"十四五"后半程形势任务、"十四五" 总体发展目标和关键指标、科技创新目标及发展措施、重点科技专项、 保障措施等内容。 2.审议通过《中远海运科技"十四五"数字化转型暨网信工作规 划（中期调整稿）》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 2 公司 ...