科伦药业:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-134 该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过并取得公司全 体独立董事同意，独立董事专门会议意见详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于预计公司与华润科伦 2025 年度日常关联交易情况 的议案》 1 四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯的 方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...