山东矿机:山东矿机第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-061 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六 届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 12 月 18 日上午以现场和通讯表决 相结合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事肖云照回避表决，本次日常关联交易预计交易额度在董事会审批 权限内，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。 三、备查文件 1、 公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议； 2、 公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。 特此公告。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审 ...