西子洁能:第六届董事会第十八次临时会议决议公告

一、 《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的议案》 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次临时会议通知于 2024 年 11 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出，会议 于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王 水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 11 月 23 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cni ...