飞龙股份:第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-058 本次董事会会议经审议通过如下决议： 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次（临 时）会议于 2024 年 10 月 16 日上午 9:00 在办公楼二楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。召开本次董事会的通知已于 2024 年 10 月 11 日以专人递送、电子邮件 和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事 长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，6 名董事现场出席了会议，独立董事孙玉福、 方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监 事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 程》等相关规定，本次增加注册资本事宜在董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议。 具体内容详见登载于《证券 ...