飞龙股份:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-068 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""飞龙股份"）第八届董事 会第十二次会议于 2024 年 11 月 11 日上午 9:00 在办公楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2024 年 11 月 1 日以专人递送、电 子邮件、微信、短信和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，5 名董事现场出席了会议， 董事赵书峰及独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议 有效表决票为 9 票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议通过如下决议： 1、审议通过《关于将境外子公司股权转让给境外全资子公司的议案》 投票结果：全体董事以 9 票 ...