云图控股:第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-053 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会 议通知于 2024 年 12 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 （二）审议通过《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未 成就的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，内 ...