龙佰集团:第八届董事会第十七次会议决议公告

龙佰集团股份有限公司 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于回购子公司股权的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购子公司股权的公 告》。 第八届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 30 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董 事会的会议通知和议案已于 2024 年 12 月 25 日按《公司章程》规定以书面送达 或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 ...