圣阳股份:关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经 公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任张雁渝女士为公司董事 会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。自张雁 渝女士任职公司董事会秘书之日起，董事长李伟先生不再代行董事会秘书职责。 （张雁渝女士简历详见附件） 张雁渝女士已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书任前知识水平测试，并 取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》（编号：2024-4A- 2849），任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 张雁渝女士联系方式如下： 联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号 联系电话：0537-4435777 传真：0537-4430400 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-044 山东圣阳电源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 截至 ...