姚记科技:第六届董事会第十四次会议决议公告

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关 于变更公司内审部门负责人的公告》。 二、备查文件 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高 级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议 和表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更公司 ...