兴业科技:第六届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-060 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司参与竞标 福建兴业东江环保科技有限公司 42.5%股权的议案》。 《兴业皮革科技股份有限公司关于参与竞标福建兴业东江环保科技有限公 司 42.5%股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时 会议书面通知于 2024 年 12 月 2 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 7 日上午 10:00 以通讯表决的方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召 开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 ...