万润股份:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-034 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决的方 式召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表 决董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议 通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》及《万润股份：2021 年限制性股票激 励计划》等相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2021 年第 ...