万润股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-039 中节能万润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公 楼三楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长黄以武先生 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能 ...