金河生物:第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-106 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王东晓 | 李福忠、谢昌贤、王志军、路漫漫、王月清、郭晓川、卢文兵 | | 提名委员会 | 卢文兵 | 李福忠、郭晓川 | | 审计委员会 | 谢晓燕 | 李福忠、郭晓川 | | 薪酬与考核委员会 | 郭晓川 | 王月清、卢文兵 | 具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增补独立董事并调 整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-107）。 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以 通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应 ...