金河生物:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-112 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 30 日以 通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人， 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表 决的方式审议通过了以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。东方证券股份有限公司对此出具 了核查意见。 具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中 ...