牧原股份:第五届董事会第一次会议决议公告

牧原食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，为保证董事会 顺利运行，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯 的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次董事会不受通知 方式和通知时限的限制。与会董事推举秦英林先生主持本次会议。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本 次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章 程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举第五届董事会董事长的议案》。 选举秦英林先生担任公司第五届董事会董事长，其任期为自本次董事会会 议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后） 二 ...