洁美科技:第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于第二期员工持股计划延期的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。 二、备查文件 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 11 月 4 日（星期一）以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 11 月 7 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会 议的董事为张永辉先生。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次 ...