香山股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日召 开了第六届董事会第8次会议，决议于2024年12月18日召开公司2024年第三次 临时股东大会，公司已于2024年12月3日在《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告 如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-078 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第8次会议审议通过了 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的 规定。 （四）会议召开的日期和时间 ...