香山股份:第七届董事会第1次会议决议公告

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-082 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 1 次会议在公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室 以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事推举，会 议由公司董事刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 同意选举刘玉达先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一 致。 （二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...