川恒股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-166 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中以通讯方式出席会议的董事有段浩然、 张海波、李子军、王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 8 人。本次会议由董事长 段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度对子公司担保额度预计的议案》 本议案各子议案分别表决： 1.0 ...