奥士康:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-045 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 12 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现 场及网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日 以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，认为被提名人的任职资格符合担 任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位必备的职责要求，该议案已经提名委员会 审议通过。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证 ...