奥士康:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-046 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 12 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以网络会议方 式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件等 方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管 理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司 监事会提名，拟选举匡丽女士、周雪女士为公司第四届监事会 ...