泰嘉股份:第六届董事会十二次会议决议公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10 月 21 日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。 本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中，独立董事陈明先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事 长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于变更高级管理人员的议案》 因公司内部工作调整，方鸿先生申请辞去公司总裁职务，继续担任公司董事 长职务；谢映波先生申请辞去副总裁职务，继续担任公司董事会秘书职务。 根据董事长方鸿先生的提议，拟聘任谢映波先生担任公司总裁。任期自 ...