泰嘉股份:关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会人员组成的公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-077 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独 立董事候选人的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》， 现将相关情况公告如下： 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超 过六年。独立董事陈明先生自 2018 年 10 月 31 日起担任公司独立董事，连续任 职时间即将届满六年，其于近日向公司申请辞去第六届董事会独立董事、董事会 提名委员会召集人委员、审计委员会委员等职务。辞职后，陈明先生将不再担任 公司任何职务。由于陈明先生辞职将导致公司董事会独立董事人数不符合《公司 章程》的有关规定，陈明先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任独立董事 之日。 截至本公告披露日，陈明先 ...