泰嘉股份:第六届董事会第十四次会议决议公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》 经公司总裁谢映波先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任谭杰伦先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-087 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长方鸿先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任谭杰伦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 ...