泰永长征:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-063 贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。为保 证公司董事会工作的衔接和连贯性，第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以口 头通知、专人送达等方式传达给全体董事，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名， 其中王伟、陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级 管理人员列席本次会议。经全体董事推选，本次会议由董事黄正乾主持。本次会 议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》 等规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选 ...