鼎汉技术:第七届董事会第三次会议决议公告

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于2024年12月05日以通讯方式发出通知，于2024年12月09日上午11:00在公 司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名， 均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日 常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，公司及合并范围内下属公 司拟与关联方成都安扉科技有限公司、广州工业投资控股集团有限公司合并范围 内控股公司新增不超过 2.7 亿元日常关联交易，2024 年度累计与关联方发生的日 常关联交易总额不超过 3.9 亿元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市 场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-95 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...