亿纬锂能:第六届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-168 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 12 月 6 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第六届董事会第四十五次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 1、日常关联交易概述 根据业务发展的需要，2025年公司及子公司预计发生如下关联交易： （1）公司及子公司拟向控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"） 子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称"金泉新材料"）及其子公司采购电池级 氯化锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、锂盐、勃姆石、 ...