当升科技:第六届董事会第八次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据 《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知 时限的要求，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》 为进一步提高公司经营管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性、主 动性和创造性，公司结合实际情况，对《高 ...