欣旺达:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-139 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十三次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:30 以通讯的方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。 为进一步规范公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者 回报，保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市 ...